“话费慢充”可能是帮人洗钱

来源：技术交流    发布时间：2024-12-11 11:56:23

  “线折。”这样的广告让不少爱“薅羊毛”的网友心动不已，殊不知这背面存在圈套。

  2023年8月，小林在逛某二手商品交易App时，看到有人发布话费优惠充值的广告，“线天内到账”，所以小林联络对方想为自己的手机充值话费。

  充值完成后，小林在跟对方谈天进程中，发现做“话费慢充”这个事务不只赚得多、来钱快，并且只需在家动动手指就行。正在为找兼职作业忧愁的小林联络对方，咨询能否一同从事“话费慢充”这个事务，对便利将一个名为“冰敦敦”的微信账号推给了小林。

  互加老友后，“冰敦敦”向小林供给了一个慢充网站和虚拟钱银代充微信号，并教授其慢充办法。学会了事务流程，小林用自己、亲朋的身份信息在某二手商品交易App上注册了多个账号，发布“话费慢充”广告，招引客户充值话费。客户只需即将充值的手机号码和充值金额发给小林，并拍下折后订单，小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站，将充值线%的好处费后转换成虚拟钱银转给上家“冰敦敦”，由上家为客户充值话费。

  其间，一些充值过话费的客户再次找到小林，称自己的手机号码因涉嫌欺诈被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法违法后，小林并没有收手，持续从事该事务，共赚取好处费8万余元。2024年3月，小林被公安机关捕获。

  6月11日，该案被移送至浙江省绍兴市上虞区检察院审阅查看申述。本来这种“话费慢充”套路的背面，实践是欺诈分子在搬运违法违法资金，他们搜集很多的充值订单，等欺诈行为产生、被害人转钱时，直接将上圈套资金为客户充值手机话费。这些经过慢充渠道充值话费的客户，在无形之中成了电信网络欺诈团伙的“爪牙”。不少用户在网上贱价充值话费，导致手机号码因涉诈被封停，乃至被公安机关传唤承受查询。

  “我并未直接参与欺诈违法，为何会被抓啊？”经过检察官的释法说理，小林才理解自己展开话费“充值”的进程便是完成了欺诈团伙赃物的“洗白”。小林自愿认罪认罚，活跃向被害人退赃退赔8万余元。

  7月15日，上虞区检察院对小林以涉嫌协助信息网络违法活动罪向法院提起公诉。近来，法院作出一审判决，采用检察机关量刑主张，判处小林有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金2万元。

  互加老友后，“冰敦敦”向小林供给了一个慢充网站和虚拟钱银代充微信号，并教授其慢充办法。